針對通過投資計劃申請圣盧西亞公民身份的人的新限制。這些新規(guī)則將于2021年12月1日生效。

下面是新更新的快速摘要

• 新規(guī)定要求銀行向申請人收取1000美元的強制性“客戶篩選費”，用于背景調(diào)查

• 不接受下列高風險國家的資金轉(zhuǎn)移。

限制國家

圣盧西亞CIP目前不接受來自伊朗的申請人，無論他們居住在國外的何處。所有其他國家的國民都可以申請。

對資金的限制

不接受通過銀行渠道從下列被列入制裁名單的黑名單國家、恐怖主義贊助者或不合作的洗錢司法管轄區(qū)轉(zhuǎn)移資金。名單將經(jīng)常更新。

阿富汗、布隆迪、中非共和國、剛果共和國、埃及、海地、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、緬甸、朝鮮、尼加拉瓜、北蘇丹、幾尼、敘利亞、索馬里、南蘇丹、烏克蘭、委內(nèi)瑞拉、也門

申請人將在收到資金之前接受銀行的盡職調(diào)查和KYC檢查。新規(guī)定要求圣盧西亞的銀行可以為這些廉潔檢查額外征收高達1000美元的資金。

資金轉(zhuǎn)賬只能通過電子支付平臺和所有其他國家/地區(qū)的電匯進行。請確保您在新規(guī)則生效前申請，避免額外的費用和限制。